- Trưa 21/8, đã có thông tin chính thức từ Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Kiên, về tội kinh doanh trái phép theo điều 159 Bộ Luật hình sự, theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 08/C46 (P10).
>> Những hình ảnh về ông bầu Nguyễn Đức Kiên
>> Bầu Kiên - 'ông trùm' các ngân hàng Việt Nam
>> Bầu Kiên bị bắt giữ
Việc bắt ông Kiên chỉ liên quan đến vi phạm của ba công ty có đơn tố cáo, gồm Công ty cổ phần đầu tư thương mại B&B; Công ty Cổ phần đầu tư ACB Hà Nội, Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội.
Ông Nguyễn Đức Kiên |
Cơ quan Cảnh sát điều tra khẳng định ông Kiên, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB), không tham gia quản lý, điều hành ngân hàng ACB.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng khẳng định quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố, bắt tạm giam bị can là hoạt động bình thường của Cơ quan điều tra.
Trả lời chất vấn trước Thường vụ Quốc hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình khẳng định, ông Kiên bị bắt tạm giam do 3 công ty con do ông Kiên làm Chủ tịch kinh doanh trái pháp luật.
Ông Kiên nguyên là Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB và Hội đồng này do ACB tự lập ra. Do vậy ông Kiên không có liên quan gì đến ACB nữa.
Tuy nhiên để tránh rủi ro do thông tin bắt ông Kiên gây ra, Ngân hàng Nhà nước chuẩn bị để hỗ trợ ACB nếu có những động thái xấu.
Ông Nguyễn Đức Kiên sinh năm 1964 tại Hà Nội, đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội. Trước đó, trao đổi với P.V VietNamNet sáng 21/8, một lãnh đạo Bộ Công an xác nhận, cơ quan này đã bắt giữ ông Nguyễn Đức Kiên (SN 1964, ngụ Q.Gia Lâm, tạm trú Q.Tây Hồ, TP. Hà Nội) - người nổi tiếng trong làng tài chính và thể thao Việt Nam, với cái tên bầu Kiên.
Nguồn tin này không nói rõ về dấu hiệu hành vi vi phạm pháp luật của bầu Kiên.
Được biết, trong đêm 20/8, lực lượng công an đã tiến hành khám xét nơi ở của ông này tại Hà Nội.
Tại đây lực lượng công an có thu giữ 1 số tài liệu để phục vụ cho công tác điều tra.
Điều 159, BLHS quy định về Tội kinh doanh trái phép: Người nào kinh doanh không có đăng ký kinh doanh, kinh doanh không đúng với nội dung đã đăng ký hoặc kinh doanh không có giấy phép riêng trong trường hợp pháp luật quy định phải có giấy phép thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm: a) Đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 164, 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 của Bộ luật này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm; b) Hàng phạm pháp có giá trị từ một trăm triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm: a) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; b) Mạo nhận một tổ chức không có thật; c) Hàng phạm pháp có giá trị từ ba trăm triệu đồng trở lên; d) Thu lợi bất chính lớn. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng. |
Tuyết Nhung
nguồn:http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/85422/vi-sao-bau-kien-bi-bat-.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bầu Kiên' đã trở thành 'ông trùm' như thế nào?
Thứ ba, 21/08/2012 14:03
Sinh năm 1964 và lớn lên tại Gia Lâm, Hà Nội, ông Nguyễn Đức Kiên là nhân vật nổi tiếng từng giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Á Châu (ACB) và cương vị lãnh đạo của cả chục tổ chức tài chính, doanh nghiệp khác.
Gần đây, ông Kiên lại gây chú ý đặc
biệt của dư luận với những phát ngôn và hành động liên quan tới lĩnh vực
đầu tư phát triển bóng đá Việt Nam với tên thường được gọi ngắn là "Bầu
Kiên".
Năm 1980, ông Kiên thi đậu vào Đại học Kỹ thuật Quân sự (nay là Học viện Kỹ thuật Quân sự), khóa 15 đạt kết quả xuất sắc và sau đó được chọn đi du học tại Trường kỹ thuật quân sự Zalka Maté, ngành thông tin liên lạc quân sự cho tới năm 1985. Về nước, ông Kiên về làm... cán bộ Tổng công ty Dệt May Việt Nam.
Năm 1994, cùng các ông Trần Mộng Hùng, Phạm Trung Cang, Trịnh Kim Quang xây dựng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB), sau đó là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) trước khi chuyển thành Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập ACB.
Tài chính
Đến trước khi thôi làm thành viên HĐQT của ACB, vợ chồng Nguyễn Đức Kiên và ba em của ông nắm giữ 9,71% cổ phần của ACB. Trong đó, ông Kiên nắm giữ 3,75% và bà Đặng Ngọc Lan – vợ ông Kiên nắm giữ 4,11%.
Ngoài ra, ông Kiên còn có cổ phần trong các ngân hàng lớn khác như Eximbank, Kiên Long, Vietbank, Đại Á, Techcombank. Bên cạnh lĩnh vực ngân hàng và bóng đá, bầu Kiên còn đầu tư vào rất nhiều lĩnh vực khác như du lịch, may mặc…
Ông đã từng là Chủ tịch của Liên doanh dầu nhờn Caltex và Phó Chủ tịch của Liên doanh KFC Việt Nam.
Trong lĩnh vực du lịch, Nguyễn Đức Kiên Kiên có “ghế” trong hội đồng quản trị của CTCP Dịch vụ Du lịch Chợ Lớn (cùng với ông Phạm Trung Cang) và CTCP Du lịch Thiên Minh. Công ty Thiên Minh đầu năm nay được biết đến nhiều với thương vụ chi 45 triệu USD mua lại chuỗi khách sạn Victoria.
Theo báo cáo thường niên năm 2010 của Ngân hàng ACB thì hiện nay ông Kiên là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn tài chính Á Châu. Công ty này thành lập năm 2009, có trụ sở chính tại số 57B Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Bóng đá
Giai đoạn cuối năm 2011, ông Nguyễn Đức Kiên có hàng loạt những phát biểu, hành động gây cách mạng cho bóng đá Việt Nam. Ông là người khởi xướng sự thành lập của Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.
Ông Kiên cũng được biết đến trong cuộc tranh chấp bản quyền truyền hình với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty Cổ phần viễn thông và truyền thông An Viên (AVG). Ông đã tự ý cho các đài truyền hình vào sân tác nghiệp tự do. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch thanh tra bản hợp đồng giữa VFF và AVG. Ngày 16/2, thanh tra Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch công bố kết luận bản hợp đồng này hợp pháp, dẫn tới thất bại của VPF và ông Kiên.
Tuy vậy, ngày 20/4/2012, ông tuyên bố VPF đã có được bản quyền truyền hình từ tay AVG.
Danh tiếng
Tuy chỉ là nhân vật số 2 tại ACB, sau ông Trần Mộng Hùng, nhưng danh tiếng của ông Kiên còn nổi hơn hầu hết các thành viên khác của ACB vì các thành tích liên quan đến bóng đá VN. Ông là người có nhiều cống hiến cho bóng đá Việt Nam, là cổ đông chính của Eximbank, đơn vị tài trợ cho V-league ở giải đấu 2010-2011.
Ông là chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Hà Nội ACB.
Mới đây nhất là bài phát biểu về cách tổ chức của Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam, ông Kiên nêu ra ý kiến thành lập giải bóng đá mang tên Super Liga với các câu lạc bộ hàng đầu Việt Nam. Ông cũng là người đi đầu trong việc cải tổ lại ban tổ chức và bộ máy lãnh đạo bóng đá VN, cụ thể là ở V-League với những tiêu cưc ở vị trí trọng tài. Bài phát biểu táo bạo của ông tại hội nghị tổng kết mùa giải đã đi vào lịch sử của bóng đá VN khi chưa có ông "bầu" nào dám lên tiếng phản bác lại VFF. Bài phát biểu đó đã nhận được sự đồng tình từ các lãnh đạo, chủ tịch các đội bóng tại V-League và đông đảo người hâm mộ bóng đá VN.
Ông Nguyễn Đức Kiên tức "bầu Kiên"
Năm 1980, ông Kiên thi đậu vào Đại học Kỹ thuật Quân sự (nay là Học viện Kỹ thuật Quân sự), khóa 15 đạt kết quả xuất sắc và sau đó được chọn đi du học tại Trường kỹ thuật quân sự Zalka Maté, ngành thông tin liên lạc quân sự cho tới năm 1985. Về nước, ông Kiên về làm... cán bộ Tổng công ty Dệt May Việt Nam.
Năm 1994, cùng các ông Trần Mộng Hùng, Phạm Trung Cang, Trịnh Kim Quang xây dựng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB), sau đó là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) trước khi chuyển thành Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập ACB.
Tài chính
Đến trước khi thôi làm thành viên HĐQT của ACB, vợ chồng Nguyễn Đức Kiên và ba em của ông nắm giữ 9,71% cổ phần của ACB. Trong đó, ông Kiên nắm giữ 3,75% và bà Đặng Ngọc Lan – vợ ông Kiên nắm giữ 4,11%.
Ngoài ra, ông Kiên còn có cổ phần trong các ngân hàng lớn khác như Eximbank, Kiên Long, Vietbank, Đại Á, Techcombank. Bên cạnh lĩnh vực ngân hàng và bóng đá, bầu Kiên còn đầu tư vào rất nhiều lĩnh vực khác như du lịch, may mặc…
Ông đã từng là Chủ tịch của Liên doanh dầu nhờn Caltex và Phó Chủ tịch của Liên doanh KFC Việt Nam.
Trong lĩnh vực du lịch, Nguyễn Đức Kiên Kiên có “ghế” trong hội đồng quản trị của CTCP Dịch vụ Du lịch Chợ Lớn (cùng với ông Phạm Trung Cang) và CTCP Du lịch Thiên Minh. Công ty Thiên Minh đầu năm nay được biết đến nhiều với thương vụ chi 45 triệu USD mua lại chuỗi khách sạn Victoria.
Theo báo cáo thường niên năm 2010 của Ngân hàng ACB thì hiện nay ông Kiên là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn tài chính Á Châu. Công ty này thành lập năm 2009, có trụ sở chính tại số 57B Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Bóng đá
Giai đoạn cuối năm 2011, ông Nguyễn Đức Kiên có hàng loạt những phát biểu, hành động gây cách mạng cho bóng đá Việt Nam. Ông là người khởi xướng sự thành lập của Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.
Ông Kiên cũng được biết đến trong cuộc tranh chấp bản quyền truyền hình với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty Cổ phần viễn thông và truyền thông An Viên (AVG). Ông đã tự ý cho các đài truyền hình vào sân tác nghiệp tự do. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch thanh tra bản hợp đồng giữa VFF và AVG. Ngày 16/2, thanh tra Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch công bố kết luận bản hợp đồng này hợp pháp, dẫn tới thất bại của VPF và ông Kiên.
Tuy vậy, ngày 20/4/2012, ông tuyên bố VPF đã có được bản quyền truyền hình từ tay AVG.
Danh tiếng
Tuy chỉ là nhân vật số 2 tại ACB, sau ông Trần Mộng Hùng, nhưng danh tiếng của ông Kiên còn nổi hơn hầu hết các thành viên khác của ACB vì các thành tích liên quan đến bóng đá VN. Ông là người có nhiều cống hiến cho bóng đá Việt Nam, là cổ đông chính của Eximbank, đơn vị tài trợ cho V-league ở giải đấu 2010-2011.
Ông là chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Hà Nội ACB.
Mới đây nhất là bài phát biểu về cách tổ chức của Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam, ông Kiên nêu ra ý kiến thành lập giải bóng đá mang tên Super Liga với các câu lạc bộ hàng đầu Việt Nam. Ông cũng là người đi đầu trong việc cải tổ lại ban tổ chức và bộ máy lãnh đạo bóng đá VN, cụ thể là ở V-League với những tiêu cưc ở vị trí trọng tài. Bài phát biểu táo bạo của ông tại hội nghị tổng kết mùa giải đã đi vào lịch sử của bóng đá VN khi chưa có ông "bầu" nào dám lên tiếng phản bác lại VFF. Bài phát biểu đó đã nhận được sự đồng tình từ các lãnh đạo, chủ tịch các đội bóng tại V-League và đông đảo người hâm mộ bóng đá VN.
Theo Infonet
nguồn:http://2sao.vn/p0c1048n20120821102433280/bau-kien-da-tro-thanh-ong-trum-nhu-the-nao.vnn
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Những hình ảnh về ông bầu Nguyễn Đức Kiên
Những hình ảnh về ông bầu Nguyễn Đức Kiên
- Được biết đến là "ông trùm" của các ngân hàng
Việt, là người cực kỳ giàu có, song những hình ảnh về bầu Kiên được tiết chế hết
sức. Có chăng ông chỉ thực sự được nhiều người biết đến khoảng vài năm nay kể từ
sau những phát ngôn sốc trong bóng đá.
M.Anh (tổng hợp)
nguồn:http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/85399/nhung-hinh-anh-ve-ong-bau-nguyen-duc-kien.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 ngày, 3 đại gia Việt 'cộm cán'... bị 'vật' vào trại giam
Từ năm 1994 - 2008, ông Kiên giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT của Ngân hàng TMCP Á Châu - ACB và có một thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc của ngân hàng này. Năm 2008, ông Kiên cùng một số sáng lập viên khác của ACB rút ra khỏi các vị trí trong HĐQT và hình thành nên “Hội đồng sáng lập” gồm 6 thành viên. Ông Trần Mộng Hùng là Chủ tịch và ông Kiên là Phó Chủ tịch.
>> Bầu Kiên bị bắt giữ
>> Những điều chưa biết về sự nghiệp của bầu Kiên
>> Bầu Kiên - 'ông trùm' các ngân hàng Việt Nam
>> Những điều chưa biết về sự nghiệp của bầu Kiên
>> Bầu Kiên - 'ông trùm' các ngân hàng Việt Nam
Bầu Kiên với phát biểu đầy bức xúc trong buổi tổng kết mùa giải 2011 của VFF (Ảnh: Thể thao văn hóa) |
Ánh mắt sắc lạnh thường thấy của bầu Kiên. Trong ảnh, bầu Kiên với tư cách Phó Chủ tịch HĐQT VPF trong cuộc gặp gỡ báo chí vào ngày 9/2 (Ảnh: TT&VH) |
Ông Chủ CLB bóng đá Hà Nội tỏ rõ thái độ bức xúc với kết quả thanh tra hợp đồng thương quyền giữa VFF và AVG vào tháng 2 vừa qua (Ảnh: An ninh thủ đô) |
Siêu xe Bentley biển đẹp của bầu Kiên (GDVN) |
Sau những phát ngôn gây sốc trong buổi tổng kết của VFF, bầu Kiên tiếp tục là nhân vật thu hút được nhiều sự chú ý sau thương vụ ký kết hợp đồng với cầu thủ Công Vinh - (Ảnh: Dân trí) |
Bầu Kiên cùng bầu Hiển - (Ảnh: Thể thao và Văn hóa) |
Ông Nguyễn Đức Kiên từng được chọn là gương mặt "Doanh nhân của năm" 2011 do một tờ báo kinh tế bình chọn (Ảnh: VnEconomy) |
Dù bận bịu với bóng đá, song "bầu" Kiên vẫn có mặt dưới hàng ghế trong đêm nhạc Tuấn Ngọc - Riêng một góc trời tại Hà Nội vào tối 2/1/2012 (Ảnh: 2Sao) |
Bầu Kiên cùng vợ đi xem đêm nhạc của Mỹ Linh tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô tối 12/4 (Ảnh: 24h) |
Ông cũng từng đưa vợ đi xem chương trình ca nhạc của Thanh Lam - (Ảnh: 24h) |
Hình ảnh hiếm khi bầu Kiên xuất hiện cùng con trai trên sân - (Ảnh: Ngôi sao) |
Bầu Kiên xuống tận sân chỉ đạo các cầu thủ - (Ảnh: 24h) |
Khi bầu Kiên thất vọng - (Ảnh: CA TP.HCM) |
Nhà bầu Kiên tại quận Tây Hồ (Hà Nội) sáng 21/8 - Ảnh: Phạm Hải |
M.Anh (tổng hợp)
nguồn:http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/85399/nhung-hinh-anh-ve-ong-bau-nguyen-duc-kien.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 ngày, 3 đại gia Việt 'cộm cán'... bị 'vật' vào trại giam
Cập nhật lúc :2:58 PM, 21/08/2012
(ĐVO)
Thông tin “bầu” Kiên bị bắt giữ khiến dư luận không chỉ choáng váng và
xót xa cho một “mạnh thường quân”, mà còn giật mình bởi làn sóng “ngã
ngựa” của các đại gia trong 20 ngày trôi qua của tháng 8.
Đại gia của những cú sốc - “Bầu” Kiên
Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, ngày 20/8, Cơ
quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh
bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Kiên, về tội kinh doanh trái phép
theo điều 159 Bộ Luật hình sự, theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số
08/C46 (P10).
Việc bắt tạm giam ông Kiên chỉ liên quan đến vi phạm
của ba công ty có đơn tố cáo, gồm Công ty cổ phần đầu tư thương mại
B&B; Công ty Cổ phần đầu tư ACB Hà Nội, Công ty Trách nhiệm hữu hạn
đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội.
Theo bà Yến, tổ trưởng tổ dân phố, ông Kiên bị cơ
quan công an đọc lệnh bắt vào hơn 19h tối qua 20/8 trước sự chứng kiến
của các cán bộ phường Quảng An cùng tổ dân phố. Vào thời điểm ông Kiên
bị bắt, bà Yến cho biết, trong nhà có vợ và một mẹ già.
Thông tin ông Kiên bị bắt giữ đã làm rúng động dư
luận vì ông Kiên nổi tiếng trong hoạt động kinh tế. Không giống với các
ông bầu khác, Bầu Kiên được biết đến là một người đa tài, có khả năng
thao lược tốt. Chính vì lẽ đó mà ông có thể xoay sở, đứng vững được trên
nhiều cương vị lãnh đạo đối ngược nhau, từ Chủ tịch ngân hàng, Chủ tịch
HĐQT Công ty Liên doanh nhựa đường... cho tới một ông bầu bóng đá.
Bầu Kiên cùng hàng loạt đại gia khác ngã ngựa trong tháng 8 này, |
Từ năm 1994 - 2008, ông Kiên giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT của Ngân hàng TMCP Á Châu - ACB và có một thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc của ngân hàng này. Năm 2008, ông Kiên cùng một số sáng lập viên khác của ACB rút ra khỏi các vị trí trong HĐQT và hình thành nên “Hội đồng sáng lập” gồm 6 thành viên. Ông Trần Mộng Hùng là Chủ tịch và ông Kiên là Phó Chủ tịch.
Không chỉ là một đại gia ngân hàng, bầu Kiên còn được
biết đến với tư cách là một trong những doanh nhân tiên phong khi đầu
tư vào bóng đá. Ông đang giữ chức chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội
ACB, tuy nhiên ACB chưa gặt hái được thành tích nào đáng kể. Ông cũng là
người khởi xướng sự thành lập của Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp
Việt Nam và hiện đang là Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần bóng đá
chuyên nghiệp Việt Nam (VPF). Thời điểm cuối năm 2011, bầu Kiên đã có
hàng loạt những phát biểu và hành động gây ra một cuộc "cách mạng" cho
bóng đá Việt Nam.
Bên cạnh lĩnh vực ngân hàng và bóng đá, bầu Kiên còn
đầu tư vào rất nhiều lĩnh vực khác như du lịch, may mặc… Ông Kiên từng
là Chủ tịch của Liên doanh dầu nhờn Caltex và Phó Chủ tịch của Liên
doanh KFC Việt Nam. Trong lĩnh vực du lịch, bầu Kiên có “ghế” trong hội
đồng quản trị của CTCP Dịch vụ Du lịch Chợ Lớn (cùng với ông Phạm Trung
Cang) và CTCP Du lịch Thiên Minh.
Đại gia nức tiếng Hải phòng - Tổng Giám đốc công ty Thái Sơn
Trước “bầu” Kiên không lâu, dư luận cũng được phen
choáng váng trước vụ bắt giữ hai cha con đại gia nức tiếng ở Hải Phòng
Phạm Văn Thụ, bởi lâu nay vị địa gia này được tiếng là “làm ăn đàng
hoàng”.
Từ một đại gia có tiếng trên thị trường sắt thép, cả
hai cha con ông Phạm Văn Thụ, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
Thái Sơn đều bị khởi tố, bắt giam. Cụ thể, vào ngày 8/8, Cơ quan cảnh
sát điều tra - Bộ Công an bắt giam ông Phạm Văn Thụ, Chủ tịch kiêm Tổng
Giám đốc Công ty Thái Sơn về hành vi “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” liên
quan đến các khoản vay ngân hàng. Ông Phạm Hải Thanh, nguyên Tổng Giám
đốc Công ty Thép Thái Sơn, là con trai ông Thụ và ông Dương Hoàng Sơn,
nguyên giám đốc Công ty TNHH một thành viên Sắt thép Thanh Sơn cũng bị
khởi tố cùng tội danh.
Năm 1995, ông Thụ thành lập Công ty Thái Sơn chuyên
kinh doanh sắt thép phế liệu, phá dỡ tàu cũ và nhanh chóng phất lên. Năm
2007, ông Thụ mở rộng đầu tư vào đóng tàu, sản xuất phôi thép, bất động
sản… Sản lượng bán hàng của công ty khoảng 10.000 – 20.000 tấn/tháng,
doanh thu hơn 4.000 tỷ đồng/năm.
Năm 2011, Công ty Thái Sơn lọt vào Top 500 doanh
nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam và là doanh nghiệp xuất nhập khẩu sắt
thép lớn nhất Hải Phòng.
Ở cái thời hoàng kim đó, Công ty Thái Sơn được nhiều
ngân hàng “săn đón” cấp lượng vốn lớn. Năm 2008, do kinh tế khủng hoảng,
giá sắt thép giảm mạnh tới 50% cùng với việc không bán được hàng, Công
ty Thái Sơn lâm vào khó khăn. Lượng hàng tồn kho lớn, luôn tồn khoảng
70.000 – 80.000 tấn, nên năm đó công ty lỗ khoảng 250 tỷ đồng.
Trong thời gian này, Công ty Thái Sơn đã bán vật tư
cho công ty công nghiệp tàu thủy Thái Sơn (công ty con) với trị giá hơn
110 tỷ đồng để thực hiện hợp đồng đóng mới 3 con tàu đã ký với công ty
cho thuê tài chính II (ALCII). Năm 2009, ALCII mới giải ngân được 60 tỷ
đồng thì bị vỡ nợ và ngừng giải ngân. Đến tháng 5/2010, công ty Thái Sơn
chỉ thu hồi được 85% tiền gốc và mất lãi.
Đến năm 2011, tín dụng càng bị thắt chặt, lãi vay tới
24% (chưa kể các chi phí), Công ty Thái Sơn bắt đầu mất cân đối tài
chính, không thể trả nợ đúng hạn và ngừng trả lãi. Tính đến tháng
2/2012, dư nợ vay của công ty Thái Sơn tại 13 tổ chức tín dụng (12 ngân
hàng và 1 công ty tài chính) là hơn 752 tỷ đồng.
Trong đó, nhiều ngân hàng tại Hà Nội và Hải Phòng có
dư nợ lớn, từ 70 đến 100 tỷ đồng. Đến thời điểm này, 100% khoản nợ của
công ty Thái Sơn đã thành nợ quá hạn.
Ngoài ra, Công ty Thái Sơn còn nợ 7 công ty khác hơn
180 tỷ đồng. Công ty TNHH Thép Minh Thanh (trụ sở tại TP HCM), do ông
Phạm Hải Thanh (con trai ông Thụ) là giám đốc, hiện có dư nợ 380 tỷ
đồng. Như vậy, tổng số nợ của hai doanh nghiệp của bố con ông Thụ là
trên 1.300 tỷ đồng.
Mặc dù hình thức “vay đảo nợ” bị Ngân hàng Nhà nước
cấm, nhưng Công ty Thái Sơn vẫn tìm được “cửa” để lách. Khi công ty Thái
Sơn gặp khó khăn do khủng hoảng kinh tế, giá sắt thép giảm mạnh và
không bán được hàng, dư nợ vay ngày càng lớn nên công ty không thể trả
nợ đúng hạn. Áp lực trả nợ gốc và lãi ngày càng lớn.
Công ty Thái Sơn đã dùng vốn vay ngân hàng để trả nợ
cho chính ngân hàng chủ nợ (đảo nợ) và các ngân hàng khác. Bằng cách bán
hàng cho các công ty trong nhóm và dùng lô hàng này thế chấp vay vốn
tại nhiều ngân hàng, công ty Thái Sơn đã có được vốn để trang trải nợ
nần. Song thực chất, dòng tiền chỉ chạy vòng quanh giữa các ngân hàng
chủ nợ. Và công ty Thái Sơn chết cũng vì được ngân hàng “ưu ái” cho vay
đảo nợ.
Chủ tịch Chứng khoán SME
Chung cảnh ngộ với hai “đại gia” trên, ngày 2/8, cơ
quan công an khởi tố và bắt giam ông Phan Huy Chí - Chủ tịch Hội đồng
Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán SME - về tội “lừa đảo
chiếm đoạt tài sản”.
Ngoài ông Chí, ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị SME cũng bị bắt.
Theo nhiều nguồn tin, năm 2010, ông Phạm Minh Tuấn
chỉ đạo giả mạo giấy tờ của một cá nhân để ký hợp đồng cùng tham gia góp
vốn đầu tư lô chứng khoán và đã nhận 107 tỷ đồng của một công ty bảo
hiểm. Tuy nhiên, SME mới trả được một phần tiền để khắc phục hậu quả,
nhưng không thể trả hết gần 60 tỷ đồng còn lại.
Theo giới thiệu của SME, ông Phan Huy Chí là thạc sĩ
chuyên ngành luật Kinh tế, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý - Hiệp
hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...
Trong khi đó, ông Phạm Minh Tuấn đã từng giữ vị trí
Trưởng phòng Quản lý tài chính của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ông Tuấn
tốt nghiệp ĐH Tài chính - Kế toán Hà Nội, ĐH Ngoại ngữ và Thạc sĩ Kinh
tế ĐH Libre de Bruxelles (Solvay Business School - Bỉ).
Báo cáo tài chính mà SME công bố gần nhất là quý
3/2011. Mặc dù SME đã xin gia hạn nộp báo cáo tài chính quý 4/2011 nhưng
đã không được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận.
Theo báo cáo tài chính quý 3/2011, SME lỗ 6 tỷ đồng
và lỗ lũy kế gần 23 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đến cuối quý 3 còn 203,5 tỷ
đồng, trong đó vốn góp của chủ sở hữu là 225 tỷ đồng.
Cũng tính đến cuối quý 3/2011, các khoản phải thu ngắn hạn của SME là gần 667 tỷ đồng.
Việc SME không công bố báo cáo tài chính đầy đủ cùng
với việc công ty chứng khoán này gần như ngừng hoạt động khiến có những
phỏng đoán cho rằng, còn nhiều chủ nợ vẫn chưa đòi được tiền từ SME, bởi
báo cáo tài chính quý 3/2011 cho thấy công ty này vẫn nợ gần 600 tỷ
đồng.
Trên đây chỉ là ba vụ bắt giữ điển hình trong hàng
loạt phi vụ “ngã ngựa” của các “đại gia” từ lớn đến bé và trong bối cảnh
kinh tế ngày một rối ren này, không “ông lớn” nào có thể dám vỗ ngực
quả quyết rằng mình sẽ không "xộ khám".
Sẽ xóa những comment nói tục
Thinhoi001
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001